Een voormalige dochter van de Liechtensteinse LGT Bank moet een Duitse zwartspaarder een schadevergoeding van euro 7,3 mln betalen. Volgens de Liechtensteinse rechtbank is de Duitser te laat ingelicht over het uitlekken van zijn bankgegevens naar de Duitse fiscus.
Het draait om een zaak die twee jaar geleden begon. De Duitse inlichtingendienst kocht toen voor euro 4,5 mln een cd met informatie over honderden klanten van LGT Bank. Het vermoeden bestond dat deze klanten op grote schaal de belasting hadden ontdoken, wat bleek te kloppen.
Vele fraudeurs deden alsnog aangifte om zo strafvervolging te voorkomen. Dat gold niet voor vastgoedhandelaar Elmar S.
Deze kreeg volgens de Liechtensteinse rechtbank te laat te horen dat zijn bankgegevens op straat lagen. Een paar dagen later stond de politie bij hem op de stoep. Elmar S. kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar en een boete van euro 7,5 mln. Daarnaast kreeg hij een navordering van de belastingdienst van euro 11,9 mln.
De trustmaatschappij Fiduco – voorheen LGT-Treuhand AG – gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Fiduco vindt dat het niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor belastingfraude door zijn klanten. Elmar S. had euro 13 mln geclaimd. Als hij wint zijn er mogelijk meer mensen die een schadeclaim indienen.
De vondst van de cd was in 2007 groot nieuws in heel Europa. Op basis van de cd werden ook 21 Nederlandse zwartspaarders opgespoord. In Duitsland was het eerste slachtoffer Klaus Zumwinkel, de voormalige topman van de Duitse posterijen.
Duitsland raakte kort daarop in een diplomatieke rel verzeild met Liechtenstein en Zwitserland. Beide landen vonden het onbegrijpelijk dat de Duitsers geld betaalden voor gestolen waar. Sinds vorige week speelt een gelijke zaak met een cd uit Zwitserland. Duitsland wil euro 2,5 mln betalen voor deze cd met informatie over 1500 klanten van de bank Credit Suisse. In Zwitserland is dat zwaar bekritiseerd.
Volgens een woordvoerder van kanselier Merkel heeft zij in het weekend contact gehad met de Zwitserse premier Doris Leuthard. ‘De conclusie was dat de goede betrekkingen tussen beide landen geen verdere schade mag oplopen’, aldus de woordvoerder.
Zwitserland is in onderhandeling met Duitsland over een nieuw belastingverdrag. Duitsland wil dat de Zwitsers het bankgeheim opgeven en meewerken aan het opsporen van fiscale fraude. Met Nederland en enkele andere landen heeft Zwitserland al eerder een nieuw verdrag gesloten.
Lees meer:
{ 1 trackback }